蘇州海格電控股份有限公司增資擴(kuò)股征集戰(zhàn)略投資方公告[2023]035號
所在地區(qū): | 江蘇-蘇州-常熟市 | 發(fā)布日期: | 2023年6月13日 |
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發(fā)布單位:(略)
項(xiàng)目名稱 | 蘇州海格電控股份有限公司增資擴(kuò)股征集戰(zhàn)略投資方 | ||||
項(xiàng)目編號 | SCJG(略) | ||||
增資行為批準(zhǔn)情況 | 批準(zhǔn)單位:(略) | ||||
增資行為內(nèi)部決策情況 | 1. (略)年4月7日,蘇州海格電控股份有限公司召開第一屆董事會第二次會議,一致同意蘇州海格電控股份有限公司增資擴(kuò)股方案; 2. (略)年5月(略)日,蘇州海格電控股份有限公司召開股東大會,一致同意蘇州海格電控股份有限公司增資擴(kuò)股方案。 | ||||
掛牌日期 | 掛牌起始日期:(略) | 掛牌終止日期:(略) | |||
被增資企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 蘇州海格電控股份有限公司 | |||
公司類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | (略)P | ||||
注冊資本 | (略)萬元 | ||||
法定代表人 | 陳雪榮 | ||||
住所 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭亭融街(略)號7幢 | ||||
經(jīng)營范圍 | 節(jié)能與新能源汽車電控系統(tǒng)總成、整車控制器、電機(jī)控制器、輔驅(qū)控制器、高壓控制柜及線束的研發(fā)一設(shè)計(jì)、組裝、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù);從事上述產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||||
職工人數(shù) | (略) | ||||
所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | ||||
其他 | 被增資企業(yè)成立于(略)年(略)月(略)日 | ||||
被增資企業(yè)目前股權(quán)結(jié)構(gòu) | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 (略).(略)% 蘇州益鑫企業(yè)管理中心(有限合伙) (略).(略)% 常熟華慶汽車部件有限公司 (略).(略)% 博雷頓科技股份公司 4.(略)% | ||||
擬募集資金金額 | (略)萬元 | 擬募集資金對應(yīng)持股比例 | (略)% | 擬新增注冊資本 | (略).(略)萬元 |
募集資金用途 | 用于新產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)投入、市場拓展與產(chǎn)能補(bǔ)充、智改數(shù)轉(zhuǎn)產(chǎn)線升級等 | ||||
被增資企業(yè)增資后股權(quán)結(jié)構(gòu) | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 (略).(略)% 蘇州益鑫企業(yè)管理中心(有限合伙) (略).(略)% 常熟華慶汽車部件有限公司 8.(略)% 博雷頓科技股份公司 3.(略)% 本次增資引入的投資方合計(jì) (略).(略)% | ||||
增資終止的條件 | 1、公告期內(nèi)未征集到符合條件的意向投資方;或僅征集到一家符合條件的意見投資方; 2、遴選環(huán)節(jié)所有意向投資方報(bào)價(jià)合計(jì)低于擬募集資金額 | ||||
近三年年度審計(jì)數(shù)據(jù) | 審計(jì)基準(zhǔn)日 財(cái)務(wù)指標(biāo) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 | |
資產(chǎn)總額(萬元) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||
負(fù)債情況(萬元) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||
凈資產(chǎn)(萬元) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||
利潤總額(萬元) | -(略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||
凈利潤(萬元) | -(略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||
最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表((略)年(略)月(略)日) | 資產(chǎn)總額(萬元) | (略).(略) | |||
負(fù)債情況(萬元) | (略).(略) | ||||
凈資產(chǎn)(萬元) | (略).(略) | ||||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | (略).(略) | ||||
利潤總額(萬元) | (略).(略) | ||||
凈利潤(萬元) | (略).(略) | ||||
基準(zhǔn)日審計(jì)數(shù)據(jù)((略)年(略)月(略)日) | 資產(chǎn)總額(萬元) | (略).(略) | |||
負(fù)債情況(萬元) | (略).(略) | ||||
凈資產(chǎn)(萬元) | (略).(略) | ||||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | (略).(略) | ||||
利潤總額(萬元) | (略).(略) | ||||
凈利潤(萬元) | (略).(略) | ||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機(jī)構(gòu) | 江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司 | |||
評估報(bào)告書編號 | 蘇中資評報(bào)字((略))第(略)號 | ||||
評估核準(zhǔn)(備案)單位 | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | ||||
評估基準(zhǔn)日 | (略)年(略)月(略)日 | ||||
被增資企業(yè)評估值(萬元) | 資產(chǎn)總額:(略) | 凈資產(chǎn):(略) | |||
特別事項(xiàng)說明 | 涉及的職工安置方案 | 無 | |||
涉及金融債務(wù)或其他重要債務(wù)處置方案 | 無 | ||||
原股東是否參與本次增資 | 否 | ||||
員工是否參與本次增資 | 否 | ||||
涉及的上市公司國有股性質(zhì)變化 | 無 | ||||
對外資增資有無限制或禁止規(guī)定 | 無 | ||||
其他重要事項(xiàng) | 質(zhì)押事項(xiàng)詳見資產(chǎn)評估報(bào)告 | ||||
投資方應(yīng)具備的具體條件 | 一、 意向投資方應(yīng)具備的條件:(略) | ||||
投資方遴選方案 | 一、 本次掛牌若征集到符合條件并交納保證金的意向投資方不超過5家(含5家),經(jīng)與被增資企業(yè)協(xié)商后確定戰(zhàn)略投資方及投資金額。若征集到符合條件并交納保證金的意向投資方超過5家,則通過競爭性談判的方式,經(jīng)被增資企業(yè)談判磋商后確定戰(zhàn)略投資方及投資金額。 二、 競爭性談判小組以意向投資方每股報(bào)價(jià)不低于經(jīng)備案的每股評估價(jià)格為基礎(chǔ)分別與每一家意向投資方進(jìn)行談判并打分,以得分高低擇優(yōu)確定最終戰(zhàn)略投資方。競爭性談判要點(diǎn)包括但不限于以下指標(biāo):(略) | ||||
備查文件 | 1、蘇州海格電控股份有限公司第一屆董事會第二次會議決議 2、蘇州海格電控股份有限公司(略)年度股東大會決議 3、《關(guān)于蘇州海格電控股份有限公司A輪股權(quán)融資項(xiàng)目的請示》(海格〔(略)〕(略)號) 4、《關(guān)于蘇州海格電控股份有限公司A輪股權(quán)融資項(xiàng)目的批復(fù)》(蘇創(chuàng)投發(fā)〔(略)〕(略)號) 5、《蘇州海格電控股份有限公司審計(jì)報(bào)告(略)年度》(蘇公S[(略)]A(略)號) 6、《蘇州海格電控股份有限公司擬增資擴(kuò)股所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告》(蘇中資評報(bào)字((略))第(略)號) 7、國有資產(chǎn)評估項(xiàng)目備案表 8、蘇州海格電控股份有限公司股權(quán)融資項(xiàng)目方案 9、蘇州海格電控股份有限公司營業(yè)執(zhí)照 (略)、蘇州海格電控股份有限公司章程 (略)、蘇州海格電控股份有限公司基本情況登記表 (略)、蘇州海格電控股份有限公司工商登記資料查詢表 (略)、蘇州海格電控股份有限公司近期財(cái)務(wù)報(bào)表 (略)、擬與受讓方簽訂的《蘇州海格電控股份有限公司增資協(xié)議》模板(最終以實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)) (略)、《關(guān)于蘇州海格電控股份有限公司融資項(xiàng)目之法律意見書》 (略)、《蘇州海格新能源汽車電控系統(tǒng)科技有限公司(略)年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》(天衡蘇審字((略))(略)號) (略)、《蘇州海格新能源汽車電控系統(tǒng)科技有限公司審計(jì)報(bào)告(略)年度》(蘇公S[(略)]A(略)號) (略)、意向投資人承諾函模板 (略)、其他相關(guān)材料 | ||||
其他說明 | 1、意向投資方被確認(rèn)為投資方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與被增資企業(yè)簽訂《增資協(xié)議》,并在協(xié)議簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)支付全部增資款項(xiàng)。最終投資方投資額中的(略).(略)萬元人民幣部分?jǐn)M計(jì)入被增資企業(yè)的注冊資本,其余部分計(jì)入被增資企業(yè)的資本公積。 2、本次交易的鑒證費(fèi)由參與交易的各方分別承擔(dān)。 3、具備條件的意向投資方應(yīng)按本公告要求提交相關(guān)材料,在(略)年8月9日(略):(略) | ||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 周女士,肖女士 | |||
聯(lián)系電話 | (略)-(略),(略) |
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